Contrôles de l'acquéreur pour Visa Direct :
Les règles de Visa Direct comprennent, sans toutefois s'y limiter, l'obligation pour les acquéreurs de s'assurer que tous les expéditeurs :
- Respectent les exigences applicables en matière d'octroi de licences financières
- Respectent les obligations applicables en matière de contrôle de reconnaissance du client (Know Your Customer, KYC) et de sélection, comme celles de l’OFAC
- Incorporent les données de l'expéditeur et mettent en œuvre des contrôles Velocity